Skip to content
Главная | Уголовное дело мошенничество материнский капитал

Уголовное дело мошенничество материнский капитал

Мнимая сделка с родственниками Это один из самых распространенных способов махинаций с материнским капиталом.

Виды наказания за мошенничество

Для осуществления фиктивной сделки нет необходимости прибегать к помощи каких-либо посредников и делиться с ними обналиченной суммой мат. Родственники договариваются между собой о приобретении доли в недвижимости и оформляют фиктивную сделку на сумму материнского капитала.

Как правило, продавцами доли выступают ближайшие родственники — родители, сестры, братья, бабушки и дедушки, т. Приобретение недвижимости по завышенной стоимости Следующая схема обналичивания материнского капитала проходит с участием риэлторов, которые подбирают для семьи ветхий объект недвижимости по предельно низкой стоимости.

В договоре купли-продажи указывается сумма выплаты по материнскому капиталу, а реальная цена продаваемой недвижимости значительно ниже заявленной.

Тот, после получения средств, снимает их и передает владельцу сертификата.

Удивительно, но факт! Таким образом, рождаются схемы обмана.

Фактически продавец после сделки остается проживать в купленном на социальную выплату квартире или доме. Улучшения жилищных условий семьи не происходит. Это является нецелевым использованием средств маткапитала. В настоящее время можно встретить множество объявлений, расклеенных в общественных местах или размещенных в Интернете, где предлагается помощь в обналичивании маткапитала. Это могут быть как юридические лица например, риелторские агентства , так и отдельные специалисты, работающие в качестве индивидуальных предпринимателей.

Стандартные проблемы

Разрабатываются различные способы обналичивания средств, где роль владельца сертификата минимальна. Например, он передает документ мошенникам, оформляет на них доверенность и получает определенную сумму. Как правило, она составляет всего процентов от размера маткапитала.

Удивительно, но факт! Описанное выше - прямой путь к возбуждению уголовного дела по статье

Также может быть предусмотрено участие матери в подаче документов в Пенсионный фонд, подписание ею бумаг по сделке. В большинстве случаев схема обналичивания средств следующая: После этого заключается договор купли-продажи. Цена нередко прописывается равной стоимости маткапитала. При этом она оказывается непомерно завышенной.

Самые распространенные схемы мошенничества

После перечисления на счет продавца денег Пенсионным фондом, сумма снимается. В первых числах января сего года Братский городской суд приговорил мошенниц к лишению свободы условно. Сроки отбывания наказания колеблются от 1 года 10 месяцев до трех лет. Испытательный срок варьирует в пределах 2—3 лет.

Болезнь перекинулась на Крым С присоединением к России Крыма инфекция незаконных сделок в сфере материнского капитала поразила и эту территорию. Этому способствовало и то, что до года уровень жизни на полуострове объективно был ниже, чем в среднем по России.

Как и в остальной России, основным правонарушением является обналичка выделяемых федеральным бюджетом денег.

Удивительно, но факт! Тот, после получения средств, снимает их и передает владельцу сертификата.

Аналогичен превалирующий механизм — фиктивная купля-продажа жилья. Уголовное дело по факту мошенничества с маткапиталом было возбуждено уже в г. Данный капитал можно потратить на строго определенные государством цели, а именно: Закон не предусматривает возможностей и способов получения материнского капитала наличными деньгами, именно поэтому мошенники придумали данную форму хищения целью которого является обналичивание материнского капитала.

Сегодня в Интернете, газетах и даже на заборах нередки объявления: От вас нужен паспорт и копия сертификата. В итоге получается, что государственная программа, направленная на увеличение рождаемости и поддержку семьи, влечет за собой рост мошенничества с материнским капиталом.

Удивительно, но факт! Что стоит иметь ввиду Возможные последствия Многие люди, желая как можно скорее получить сертификат на материнский капитал, готовы прибегнуть к подкупу чиновников, которые отвечают за оформление данного документа.

Изучение статистических данных за гг. За 9 месяцев года органами предварительного расследования Иркутской области принято к производству 15 уголовных дел, возбужденных по преступлениям указанной категории, в порядке ст.

«Оформляем в один день. Все законно»

Решения об отказе в возбуждении уголовных дел за рассматриваемый период следователями органов предварительного следствия области не принимались. В этом случае придется не только вернуть тыс.

А уж взятый кредит придется вообще погашать из собственных средств. Вы несете ответственность за свои действия Кстати, получить срок можно не только за мошенничество, но и за дачу взятки ст.

Что представляет собой мошенничество с материнским капиталом

Если вы сами или через третье лицо риелтора, например , пытаетесь ускорить или "облегчить" процесс получения сертификата или выплаты средств. Мошенники подают фальшивые бумаги в пенсионный фонд первыми и легально получают сертификат. Но даже если все прошло для мошенников удачно и подделку приняли в государственных учреждениях, в дальнейшем аферу все равно можно легко раскрыть, и понести соответствующее наказание. В случае мошенничества ответственность понесет владелец сертификата и его сообщники.

Если гражданин обладает сведениями относительно таких махинаций, он может: Рассматривая заявление на получение материнского капитала, территориальные отделения вправе отправлять запросы в любые учреждения.

Эти запросы органы обязаны рассматривать до 14 дней.

Удивительно, но факт! В августе года силовики задержали главу Малышевского муниципального образования Иркутской области, бывшего сотрудника местной администрации и адвоката.

После признания сделки фиктивной, материалы передаются правоохранительным структурам для дальнейшего разбирательства. Обналичивание средств На сегодняшний день обналичивание материнского капитала запрещено, согласно действующему законодательству.

Сложность реализации мошеннических схем связана с отсутствием возможности самостоятельно получить доступ к деньгам.

Мотивы афер с материнским капиталом

Выдачу маткапитала курирует банк Пенсионного фонда РФ, и все операции проводятся безналичным путем. В году ей предъявили обвинения часть 1 статьи и часть 4 статьи Их осудили всех еще в году, дали по году-полтора условно и всех амнистировали по случаю Дня Победы.

Удивительно, но факт! При этом объемы мошенничества в этой сфере вряд ли возможно оценить, отмечает издание.

Однако на следствии несколько сотрудниц кредитного кооператива указали на Мосолову как на инициатора преступной схемы. Некоторые из них заключили со следователями досудебное соглашение.

Удивительно, но факт! Изучение статистических данных за гг.

Более того, они и подсудимых риелторов не признали. По ее словам, следователи запугивали фигурантов дела, вынуждая их давать показания друг на друга.

Границы закона

Скорее, со стороны госструктур у каждого свой интерес. В августе года суд приговорил ее к четырем годам условного заключения. Бывшая сотрудница кооператива намерена оспорить вынесенный приговор. В году в Комсомольске-на-Амуре в суд было направлено 52 уголовных дела в отношении матерей, продавших свой сертификат за наличные. В Магнитогорске от действий мошенников пострадали более человек. В Башкирии за помощью к властям обратились 50 местных жительниц, обманутых посредниками.

В сентябре года обратилась в данную организацию, сотрудники за два дня собрали все документы.



Читайте также

  • Юрист жилищные вопросы пермь
  • Как в счете фактуре указать грузополучателя
  • Какие документы должны быть после оформления земли в свою собственность